PORADY EKSPERTA
Jakie branże mogą być szczególnie narażone na blokadę rachunku bankowego?
Jakie branże mogą być szczególnie narażone na blokadę rachunku bankowego – to pytanie ma znaczenie nie tylko prawne, ale przede wszystkim operacyjne. Blokada...
Czytaj
Blokada rachunku bankowego osoby trzeciej – czy konto członka rodziny lub wspólnika może zostać zablokowane?
Blokada rachunku bankowego osoby trzeciej – czy konto członka rodziny lub wspólnika również może zostać zablokowane? To pytanie ma praktyczne znaczenie dla...
Czytaj
Blokada rachunku bankowego a tajemnica bankowa – jakie informacje bank może przekazać organom?
Blokada rachunku bankowego a tajemnica bankowa to temat o bezpośrednim znaczeniu dla płynności firmy, bezpieczeństwa zarządu i kontroli nad informacją...
Czytaj
Rozwód a zamrożony wspólny rachunek – jak podzielić majątek przy blokadzie konta?
Zamrożenie wspólnego rachunku w czasie rozwodu może zatrzymać dostęp do pieniędzy potrzebnych na bieżące koszty życia, obsługę firmy, alimenty, podatki lub...
Czytaj
Jaki związek ma blokada rachunku bankowego z sankcjami nałożonymi na Federację Rosyjską?
Jaki związek ma blokada rachunku bankowego z sankcjami nałożonymi na Federację Rosyjską? W praktyce bardzo konkretny: bank może wstrzymać transakcję, odmówić...
Czytaj
Sprzedaż nieruchomości pod lupą AML – jak udokumentować źródło środków i uniknąć blokady konta?
Sprzedaż nieruchomości często oznacza jednorazowy wpływ znacznej kwoty na rachunek bankowy. Dla właściciela firmy, członka zarządu albo osoby prywatnej...
Czytaj
Blokada rachunku bankowego a obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości
Blokada rachunku bankowego a obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości to problem, który w praktyce dotyka zarządów, właścicieli firm, dyrektorów...
Czytaj
Śmierć posiadacza rachunku a blokada konta – jak spadkobiercy odzyskują zamrożone środki?
Śmierć posiadacza rachunku nie powoduje automatycznego odblokowania konta bankowego. Jeżeli rachunek był objęty blokadą STIR, blokadą na podstawie przepisów AML...
Czytaj
Czy środki zgromadzone na rachunku bankowym mogą zostać uznane za dowody rzeczowe?
Czy środki zgromadzone na rachunku bankowym mogą zostać uznane za dowody rzeczowe i co się z tym wiąże – to pytanie ma znaczenie nie tylko procesowe, ale...
Czytaj
Przelew od rodziny pod lupą banku – dlaczego darowizna kończy się blokadą konta?
Darowizna pieniężna od rodziny zwykle kojarzy się z prostą operacją: przelewem od rodzica, małżonka, dziadka albo rodzeństwa. Z perspektywy banku taka transakcja...
Czytaj
Jak zminimalizować skutki blokady rachunku bankowego?
Jak zminimalizować skutki blokady rachunku bankowego – czyli o dywersyfikacji rachunków bankowych słów kilka: to temat istotny dla każdej firmy, która opiera...
Czytaj
Fiskus wstrzymał zwrot VAT – kiedy to legalne i jak przyspieszyć wypłatę?
Zwrot VAT bywa istotnym elementem płynności finansowej firmy. Gdy organ podatkowy wstrzymuje wypłatę, skutki są często natychmiastowe: rośnie zapotrzebowanie na...
Czytaj